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峨眉山月歌,华达轿车科技股份有限公司2018年年度股东大会决议布告-优德88下载

admin 优德88下载 2019-06-04 211 0

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决计划:无

一、 会议举行和到会状况

(一) 股东大会举行的时刻:2019年5月22日

(二) 股东大会举行的地址:江苏省靖江市江平路51号公司会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

是。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事8人,到会5人,董事陈竞宏、朱世民及武兵法因公事未到会;

2、 公司在任监事3人,到会2人,监事褚金华因公事未到会;

3、 董事会秘书到会会议;副总经理洪兴、财务总监杨建国列席会议。

二、 计划审议状况

(一) 非累积投票计划

1、 计划称号:关于公司2018年度董事会工作陈述的计划

审议成果:经过

表决状况:

2、 计划称号:关于公司2018年度监事会工作陈述的计划

3、 计划称号:关于公司2018年年度陈述及摘要的计划

4、 计划称号:关于公司2018年度独立董事述职陈述的计划

5、 计划称号:关于公司2018年度财务决算和2019年度预算陈述的计划

6、 计划称号:关于公司2019年度董事、高档管理人员薪酬查核计划的计划

7、 计划称号:关于公司2018年度日常相关买卖履行及2019年度日常相关买卖估计的计划

8、 计划称号:关于公司2018年度利润分配的预案的计划

(二) 触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(三) 关于计划表决的有关状况阐明

计划7,陈竞宏、葛江宏逃避表决。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:宋方成、姚应晨

2、 律师见证定论定见:

北京市金杜律师事务所以为,华达轿车科技股份有限公司本次股东大会的召 集、举行程序契合法令、行政法规和《公司章程》的有关规则;到会会议人员资 格、召集人资历合法有用;会议的表决程序及表决成果合法有用。

四、 备检文件目录

1、 2018年年度股东大会决议;

2、 法令定见书。

华达轿车科技股份有限公司

2019年5月23日

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