支气管炎,江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十二次会议抉择布告-优德88下载

admin 优德88手机客户端 2019-09-26 258 0

  证券代码:603829 证券简称:洛凯股份布告编号:2019-024

  江苏洛凯机电股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2019年9月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方法举行,会议告诉及相关材料已于2019年9月17日经过电话、专人送达等方法宣布。本次董事会应参加会议董事9人,实践参加会议董事8人。董事长谈行先生因作业原因未能到会本次会议,书面授权托付副董事长臧文明先生到会本次会议并行使表决权,会议由副董事长臧文明先生掌管,公司部分监事和高档办理人员列席会议。会议的招集和举行程序契合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议状况

  1、审议并经过了《关于添加运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》。

  方案主要内容:在不影响公司正常运营、公司征集资金出资方案正常进行和征集资金安全的前提下,公司拟添加最高额度不超越人民币12,000万元(含12,000万元)搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用期限自本次公司董事会审议赞同之日起不超越12个月(自资金划出公司征集资金专户日起至资金划回至征集资金专户日止)。

  具体内容详见公司于2019年9月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定宣布媒体上的《关于添加运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的布告》。

  公司独立董事对该方案宣布了独立定见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项宣布的独立定见》。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  三、备检文件

  《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十二次会议抉择》

  江苏洛凯机电股份有限公司

  董事会

  2019年9月25日

(责任编辑:DF520)

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